CBA zatrzymało trzech przedsiębiorców

numer 2430 - 12.09.2019 ▶ Polska

AFERY Funkcjonariusze CBA w ramach prowadzonych czynności zatrzymali trzech przedsiębiorców z Warszawy, Lublina i Chotomowa, którzy mieli działać na szkodę firmy kolejowej. Łączna wysokość ustalonej dotychczas szkody w mieniu przedsiębiorstwa wynosi blisko 29 mln zł.

Warszawska delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego – jak poinformowało Biuro – pod nadzorem Prokuratury Krajowej we Wrocławiu prowadzi czynności w śledztwie dotyczącym przekroczenia uprawnień poprzez wyprowadzenie środków z mas prowadzonych upadłości, a następnie pranie pieniędzy przy użyciu wielu fikcyjnych podmiotów gospodarczych.

Zakresem śledztwa objęte są upadłości ośmiu warszawskich spółek, m.in. przedsiębiorstwa z branży kolejowej, spółdzielni mieszkaniowej, firmy budowlanej modernizującej publiczne szpitale. Tym razem CBA zatrzymało trzech przedsiębiorców z Warszawy, Lublina i Chotomowa. Wszystko wskazuje na to, że działali oni na szkodę upadłego przedsiębiorstwa z branży kolejowej. Jak ustalili śledczy na podstawie pozornych umów i ustnych porozumień zawartych z syndykiem, wystawiali oni fikcyjne faktury, na podstawie których wyprowadzili z masy upadłościowej środki pieniężne. Wysokość ustalonej dotychczas szkody w mieniu przedsiębiorstwa wynosi około 29 mln zł.

Sprawa jest prowadzona już od kilku lat. W badanych przez śledczych wątkach przewijała się m.in. sprzedaż centrum hotelowo-konferencyjnego w Warszawie wartego co najmniej 31 mln zł, a sprzedanego za niewiele ponad 9 mln zł. Dotychczas w śledztwie 27 osób ma status podejrzanych, w tym syndyk działający na szkodę upadłych spółek. Prowadzący postępowanie nie wykluczają kolejnych zatrzymań i zarzutów.

 

Autor: Paweł Tunia

Powrót

© FORUM S.A